MP News : डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई: 404 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश
MP News : भोपाल/नई दिल्ली : अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी के काले कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कड़ा प्रहार किया है। इंदौर की विशेष PMLA अदालत में सोमवार को दाखिल चार्जशीट में ED ने विशाल अग्निहोत्री के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट के खिलाफ 404.46 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया है। यह नेटवर्क इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई के जरिए संचालित हो रहा था, जो निवेशकों को फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सट्टेबाजी साइटों के माध्यम से ठग रहा था। ED की इस कार्रवाई से हजारों निवेशकों को हो रही आर्थिक क्षति पर रोक लगाने की उम्मीद जगी है।
MP News : ED की जांच इंदौर पुलिस की FIR पर आधारित थी, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धोखाधड़ी संबंधी धाराओं के तहत दर्ज हुई थी। जांच के दौरान 2021 में मुंबई के एन.एम. जोशी मार्ग थाने में दर्ज एक अन्य FIR से भी इस गिरोह का लिंक सामने आया, जिसमें अवैध सट्टेबाजी और धोखाधड़ी के आरोप थे। मुख्य आरोपी विशाल उर्फ गोलू अग्निहोत्री के नेतृत्व में यह सिंडिकेट तकनीकी हेरफेर वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, फर्जी MT5 सर्वर और विदेशी रूट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था। उसके सहयोगी तरुण श्रीवास्तव वित्तीय लेन-देन और म्यूल अकाउंट्स (दूसरों के नाम पर खाते) का प्रबंधन करते थे, जबकि श्रीनिवासन रामासामी फर्जी ट्रेडिंग रिजल्ट्स उत्पन्न करने वाले सर्वर सेटअप करता था।
MP News : इसके अलावा, गिरोह एक समानांतर अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क भी चला रहा था। धवल देवराज जैन LotusBook247 प्लेटफॉर्म संभालता था, जबकि धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी दुबई-आधारित ऑफशोर कंपनी iBull Capital के माध्यम से फंड ट्रांसफर करता था। निधि चंदनानी दुबई के ढांचों के जरिए धन को छिपाने और घुमाने का काम करती थी। निवेशकों को V Money और 8Stock Height जैसे अनियमित प्लेटफॉर्म पर फर्जी ट्रेड दिखाए जाते थे, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े नहीं थे। इसी तरह, LotusBook247 और 11Starss जैसी सट्टेबाजी साइटें एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स, फर्जी अकाउंट्स और नकद लेन-देन के जरिए गुप्त रूप से संचालित की जा रही थीं।
MP News : ED ने इस कारोबार से जुड़ी कुल 404.46 करोड़ रुपये की अवैध आय की पहचान कर ली है। PAO नंबर 24/2025 के तहत 34.26 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गई हैं, जिसमें 28.60 करोड़ की अचल संपत्तियां, 3.83 करोड़ की चल संपत्तियां और 1.83 करोड़ रुपये बैंक व डीमैट खातों में जमा राशि शामिल है। छापेमारी में ED ने 5.21 करोड़ रुपये से अधिक नकद, 59.9 किलोग्राम चांदी की सिल्लियां, 100 ग्राम सोने की ईंटें, 1.94 करोड़ रुपये के गहने, 4.77 करोड़ रुपये की लग्जरी घड़ियां और 0.41 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी जब्त या फ्रीज की है। ED के अनुसार, ये सभी संपत्तियां अपराध की उपज हैं।
MP News : प्रवर्तन निदेशालय ने आम नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। ED ने कहा कि ट्रेडिंग या निवेश से पहले प्लेटफॉर्म का SEBI पंजीकरण जरूर जांचें, क्योंकि निजी MT5 सर्वर अक्सर धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अवैध सट्टेबाजी साइटों से दूर रहें, जो कानूनी कार्रवाई, डेटा चोरी और वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती हैं। किसी को अपना बैंक खाता लेन-देन के लिए न दें, क्योंकि इससे मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने का खतरा है। अगर कोई प्लेटफॉर्म असामान्य लाभ का लालच दे, गुप्त ऐप्स पर ही काम करे या संदिग्ध तरीके से पैसे जमा कराए, तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल को सूचित करें। ED की यह मुहिम अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने के साथ-साथ भविष्य के फर्जीवाड़ों को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
